شناسایی تخلفات پولشویی در شعب بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کشف تخلفات قابل‌توجه پولشویی در شعب، از آغاز برخوردهای انضباطی با مدیران بانک‌های متخلف خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به افزایش تخلفات مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی، از تشدید نظارت و برخوردهای انضباطی با بانک‌هایی خبر داد که در اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی کوتاهی کنند. به گفته عبدالناصر همتی، بخشی از تخلفات شناسایی‌شده در شعب بانک‌ها رخ داده و واحدهای مبارزه با پولشویی باید از حالت اداری خارج شوند و به‌صورت مستمر و عملیاتی فعالیت کنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همتی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها، با اشاره به گزارش تخلفات مرتبط با پولشویی و مواردی از ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا، گفت: «حجم تخلفات شناسایی‌شده قابل توجه است و بخشی از آن‌ها در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد.» رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد که مدیران عامل بانک‌ها در قبال عملکرد شعب خود مسئولیت دارند و باید بر اجرای ضوابط مبارزه با پولشویی نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. او همچنین هشدار داد بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پولشویی در شبکه بانکی را به‌طور پیوسته رصد می‌کند و با بانک‌هایی که مسئولیت‌های قانونی خود را انجام ندهند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت. همتی در بخش دیگری از این نشست به مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع موردنیاز آن بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی در این زمینه تعهدی ندارد. به گفته او، نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان نیز با قدردانی از همراهی شبکه بانکی در کنترل و مهار رشد نقدینگی، بر ضرورت ادامه این روند و حفظ ثبات اقتصادی تأکید کرد. او از مدیران بانک‌ها خواست منابع بانکی را به سمت تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌هایی خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود بپرهیزند.