تحریم‌های تازه آمریکا علیه شبکه‌ی مالی ایران

خزانه‌داری آمریکا یک بانک عراقی، برون‌مرزی، واسطه‌ی نفتی و شبکه‌ای از صرافی‌ها و اشخاص مرتبط با ایران را تحریم کرد. به گزارش زومان، وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» اقداماتی را برای مختل‌کردن تلاش ایران جهت نفوذ به نظام مالی بین‌المللی اعلام کرد. محور عملیات، یک بانک عراقی است که به ادعای واشنگتن، هم دسترسی ایران به دلار آمریکا را تسهیل می‌کند و هم از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی ایران پشتیبانی مالی دارد. وزارت خارجه‌ی آمریکا هم‌زمان با اقدام خزانه‌داری، «بانک بین‌المللی تجارت» (BICSA) مستقر در کوبا را براساس بخش ۲(a)(i)(A) فرمان اجرایی ۱۴۴۰۴ در فهرست تحریم قرار داد. مبنای تصمیم، فعالیت کنونی یا پیشین بانک در بخش خدمات مالی اقتصاد کوبا اعلام شده و BICSA دست‌کم از سال ۲۰۲۲ به بانک کارآفرین مستقر در ایران خدمات ارائه کرده است. بانک کارآفرین پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده بود. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد که «بانک بین‌المللی توسعه برای سرمایه‌گذاری و مالی» (IDB) مستقر در عراق، خدمات تسهیل مالی و دسترسی به دلار آمریکا را برای ایران فراهم می‌کند. بانک IDB از دسترسی خود به حراج منحل‌شده حواله‌های دلار آمریکا سوءاستفاده کرده و با نهادهای دولتی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی همسو با ایران در عراق روابط دارد. بانک IDB در ابتدا توسط شرکت‌های ایرانی برای حمایت از اقتصاد ایران و تأمین دلار آمریکا برای این کشور تأسیس شد. «بانک ملی» تحریم‌شده توسط آمریکا که در کنار بانک IDB در عراق قرار داشت، به دلیل تحریم‌های آمریکا بسته شد و سرمایه خود را به IDB منتقل کرد. IDB از سرمایه ایران برای انجام تجارت استفاده می‌کند، سپس سود حاصل را جمع‌آوری کرده و هر ماه به شکل دلار آمریکا به ایران بازمی‌گرداند. رهبری فعلی این بانک، مالکیت IDB را از یک سرمایه‌گذار دوجانبه ایرانی-عراقی دریافت کرده و از روابط خانوادگی خود برای اعمال نفوذ بر بانک استفاده می‌کند. بانک IDB به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم می‌شود. علاوه بر ایجاد روابط بانکی کارگزاری با مؤسسات مالی در کشورهای متحد، دولت ایران به برخی بانک‌ها اجازه داده است تا به صورت «برون‌مرزی» در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند. این بانک‌های ایرانی توسط بانک مرکزی ایران و شورای عالی امنیت ملی تأیید شده‌اند تا با استفاده از ارز خارجی، عملیات خود را برای کمک به طرح‌های دورزدن تحریم‌ها انجام دهند. «شرکت بانک بین‌المللی جزیره» مستقر در ایران، یک بانک برون‌مرزی ایرانی وابسته به بانک ملت است، در حالی که «شرکت برون‌مرزی بانک بین‌المللی چابهار»، یک بانک برون‌مرزی وابسته به بانک شهر است. شرکت بانک بین‌المللی جزیره و شرکت برون‌مرزی بانک بین‌المللی چابهار به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم می‌شوند. این وزارت‌خانه می‌گوید یکی از افراد کنترل‌کننده جریان‌های کلیدی درآمدی ایران، سید روح‌الله رضوی تبعه ایرانی و داماد رهبر جبهه پایداری و یکی از متولیان ارشد نفتی است که ایران برای فروش نفت و بازگرداندن درآمد آن به او اتکا می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شد «شرکت فاراب سروش قشم» (FSAQ)، از شرکت‌های وابسته به بانک شهر ایران، برای پردازش تراکنش‌های ضروری برای فعالیت‌های شرکت‌های پیشرو فروش نفت و کارگزاران ایران، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت پتروشیمی تریلیانس و «شرکت انرژی سپهر جهان‌نما پارس» تحت کنترل ارتش، به گروهی از کارشناسان ارز خارجی اتکا می‌کند. کارکنان FSAQ به هماهنگی تراکنش‌های مالی از طریق شبکه «رهبر» خود با استفاده از شرکت‌های صوری تأسیس‌شده در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی کمک می‌کنند.